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华阳国际：第三届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：002949　　　　　证券简称：华阳国际　　　　　公告编号：2022-004

债券代码：128125　　　　　债券简称：华阳转债

　　　　　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　　　　　　　 第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二次会议于 2022 年 1 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并

于 2022 年 1 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 26 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/998601.html

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