天原股份：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002386　　　 证券简称：天原股份　　　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　　　 宜宾天原集团股份有限公司

　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　 （1）现场会议：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:00

　 （2）网络投票：2022 年 1 月 26 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 1 月 26 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00

―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2022 年 1 月 26 日 9：15-15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段 61 号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2022 年 1 月 21 日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 199,161,664 股，

占上市公司总股份的 25.5055％。

　　其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 198,561,964 股，占

上市公司总股份的 25.4287％。

　　通过网络投票的股东 40 人，代表股份 599,700 股，占上市公司

总股份的 0.0768％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 20,862,181 股，

占上市公司总股份的 2.6717％。

　　其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,262,481 股，

占上市公司总股份的 2.5949％。

　　通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 599,700 股，占上市

公司总股份的 0.0768％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天

元（成都）律师事务所史兴浩、王涛律师出席了本次股东大会进行了

见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

　　同 意 198,914,664 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8760 ％；反对 246,000 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.1235％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 20,615,181 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.8160％；反对 246,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.1792％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0048％。

　　2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

　　同 意 198,915,464 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8764 ％；反对 245,200 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.1231％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 20,615,981 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.8199％；反对 245,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.1753％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0048％。

　　3、审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷

酸铁锂正极材料一体化项目的议案》

　　同 意 198,922,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8798 ％；反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.1197％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0005％。

　　4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同 意 198,063,735 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.4487％；反对 1,096,929 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5508％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 19,764,252 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

94.7372％；反对 1,096,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的

5.2580％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0048％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证

意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团

股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。

　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾天原集团股份有限公司

　　　　

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