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粤高速Ａ：第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

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证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-005

　　　　　　　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　　　 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 26 日（星期三）

上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 1

月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15

名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人

民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于<广东省高速公路发展股份有限公司“十四五”发展规

划>的议案》，同意《广东省高速公路发展股份有限公司“十四五”发展规划》。

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次（临时）会议

决议。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

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