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中欣氟材：第五届董事会第二十次会议决议公告

hkdnat2 • • 公告

证券代码：002915　　　　　 证券简称：中欣氟材　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　　　　 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　 一、董事会会议召开情况

　 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会

议于 2022 年 1 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材

股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以

书面、邮件或电话方式于 2022 年 1 月 20 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，

亲自出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员

列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　 二、董事会会议审议情况

　 （一）审议通过《关于全资子公司与清流经济开发区管理委员会签署项目投

资合同的议案》

　 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与清流

经济开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》。

　 三、备查文件

　 1、第五届董事会第二十次会议决议；

　 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

特此公告。

　　　　　　　　 浙江中欣氟材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 25 日

　　　　　　 2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/981618.html

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