西安饮食：上市保荐书

　海通证券股份有限公司

关于西安饮食股份有限公司

　　 非公开发行股票

　　　　　　　之

　　　 上市保荐书

　　 保荐机构（主承销商）

　　 （上海市广东路 689 号）

　　　 二�二二年一月

　　　 深圳证券交易所：

　　　 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2808号

文核准，西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”、“发行人”或“公司”）已完

成向特定投资者非公开发行74,858,388股人民币普通股（以下简称“本次发行”）。海

通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”或“主承销商”）接受

西安饮食的委托，担任西安饮食本次非公开发行的保荐机构和主承销商。海通证券认

为发行人申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票

实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股

票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本信息

　　　 （一）发行人基本情况

公司名称　　　　　 西安饮食股份有限公司

英文名称　　　　　 Xi’An Catering Co., Ltd.

法定代表人　　　　 靳文平

注册资本　　　　　 499,055,920元

成立日期　　　　　 1996年12月31日

注册地址　　　　　 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层

办公地址　　　　　 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层

股票代码　　　　　 000721

股票简称　　　　　 西安饮食

股票上市地　　　　 深圳证券交易所

董事会秘书　　　　 梦蕾

联系电话　　　　　 029-82065865、029-82065877

邮箱　　　　　　　 [email protected]、[email protected]、[email protected]

网站　　　　　　　 http://www.chizhuanxian.com

　　　　　　　　　 一般项目：餐饮管理；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食

　　　　　　　　　 品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新

经营范围

　　　　　　　　　 鲜水果批发；农副产品销售；物业管理；会议及展览服务；组织文

　　　　　　　　　 化艺术交流活动；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；业务培

　　　　　　　　　 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；休闲观

　　　　　　　　　 光活动；打字复印；办公服务；停车场服务；旅游开发项目策划咨

　　　　　　　　　 询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加

　　　　　　　　　 工；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象

　　　　　　　　　 牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除

　　　　　　　　　 外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；

　　　　　　　　　 市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；企业管理；体验式

　　　　　　　　　 拓展活动及策划；日用品批发；日用品销售；日用电器修理；计算

　　　　　　　　　 机及办公设备维修；家政服务；商业综合体管理服务；食品进出

　　　　　　　　　 口；礼仪服务；外卖递送服务；货物进出口；技术进出口；机械设

　　　　　　　　　 备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

　　　　　　　　　 营活动)许可项目：食品销售；餐饮服务；酒类经营；小餐饮、小

　　　　　　　　　 食杂、食品小作坊经营；食品互联网销售；食品生产；饮料生产；

　　　　　　　　　 烟草制品零售；旅游业务；住宅室内装饰装修；住宿服务；歌舞娱

　　　　　　　　　 乐活动；道路货物运输（不含危险货物）；洗浴服务；生活美容服

　　　　　　　　　 务；理发服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

　　　　　　　　　 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　 （二）发行人主营业务

　　发行人的主营业务为餐饮服务和工业化食品的生产、加工及销售。

　　 （三）发行人最近三年及一期主要财务数据

　　最近三年及一期，发行人主要财务数据如下：

　　1、合并资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　项目　　　　　　　　2021.09.30　　 2020.12.31　　 2019.12.31　　2018.12.31

资产总计　　　　　　　　　　　　　144,080.30　　 125,648.00　　110,359.56　　127,336.50

负债合计　　　　　　　　　　　　　 91,370.80　　　62,691.26　　 48,319.01　　　60,295.56

归属于母公司所有者权益合计　　　　 52,622.53　　　62,737.56　　 61,547.49　　　66,460.11

所有者权益合计　　　　　　　　　　 52,709.49　　　62,956.75　　 62,040.54　　　67,040.94

　　2、合并利润表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　项目　　　　　　　2021年1-9月　　　　 2020年度　　　　　2019年度　　　　2018年度

营业收入　　　　　　　　　　　　　 38,361.82　　　　　41,086.52　　　 50,045.75　　　

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