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南华生物：南华生物第十一届监事会第二次会议决议公告

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证券代码：000504　　　　　　证券简称：南华生物　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　南华生物医药股份有限公司

　　　　　　　　 第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会

议定于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、

短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会议案审议情况

　　1、《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、

法规及《公司章程》的规定，制定的公司监事薪酬方案，有利于进一步提高公司

治理水平，促进公司健康可持续发展，符合公司实际情况。

　　会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票

反对，0票弃权，3票回避表决。

　　鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公

司股东大会审议。

　　上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人

员薪酬方案》。

　　2、《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公

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司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障公司与全体股东的利益。

　　会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票

反对，0票弃权，3票回避表决。

　　鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公

司股东大会审议。

　　上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的

公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖章的监事会决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南华生物医药股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/980532.html

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