东华能源：关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的公告

证券代码：002221　　　　　 证券简称：东华能源　　　　　公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　　　 东华能源股份有限公司

关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）于 2022 年 1 月

25 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与工控新材料投资

（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》，现将相关具体情况公告如下：

　　一、合作投资事项概述

　　公司已先后于 2021 年 7 月 13 日和 7 月 30 日召开第五届董事会第二十六次

会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设东华能源（茂

名）丙烯腈项目的议案》。为推进项目顺利落地，本着“依法依规、自愿平等、

互利互惠、共享共赢”的原则，经公司与广州工业投资控股集团有限公司（以下

简称“广州工控”）友好协商，拟由公司与其控股子公司工控新材料投资（茂名）

有限公司（以下简称“工控新材料”），合资成立茂名南海新材料有限公司（暂定

名，以下简称“项目公司”），专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。

　　上述事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组事项。议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚

需提交股东大会审议，履行其他相应的审批程序。

　　本次合作投资旨在发挥合作双方优势，推动公司茂名丙烯腈项目的顺利落

地，是布局丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻量化新型材料产业链的关键步骤，

是公司转型成为高分子复合材料以及合成材料制造商的标志性项目，为公司绿色

低碳发展和增强持续盈利能力奠定了坚实基础，助力茂名产业升级转型。

　　二、交易对手方介绍

　　项目公司由东华能源及工控新材料共同投资设立。工控新材料主要从事投资

活动和企业管理咨询业务，基本信息如下：

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公司名称　　　 工控新材料投资（茂名）有限公司

成立时间　　　 2021 年 12 月 22 日

注册资本　　　 30 亿元

注册地址　　　 茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 701 房之一

股权结构　　　 广州工控持股 51%，茂名滨海新区城市投资开发有限公司持股 49%

主要经营范围　 以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；

　　　　　　　 新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产及销售等

　　工控新材料是广州工控的控股子公司。广州工控是在广州市委、市政府关于

到 2020 年完成国有资本 85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服

务业、基础设施与民生保障等关键领域的要求的背景下，由广钢集团、万宝集团、

万力集团于 2019 年底联合重组形成。根据《广州市国资委关于印发整合市属资

源打造广州先进制造业龙头企业的工作方案的通知》，进一步优化广州先进制造

业产业布局，2021 年 10 月，由广州工控对广智集团实施重组。广州工控旗下拥

有万宝、五羊、万力轮胎等多个知名品牌，以及山河智能、金明精机、广日股份、

鼎汉技术、润邦股份五家上市公司和松兴电气、荻赛尔机械、中科博微、森宝电

器四家新三板挂牌公司。在高端装备制造、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、

橡胶化工等多个领域，广州工控具备良好的产业基础和技术积累。

　　三、项目公司基本情况

　　1、公司名称：茂名南海新材料有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为

准）；

　　2、注册资本：贰拾亿元人民币；

　　3、出资方式：以现金方式认缴，资本金依据项目建设进度分步注入。具体

情况如下：

　　　　　　　　 股东名称　　　　　　　　　　　 认缴金额（万元）　　　 持股比例

工控新材料投资（茂名）有限公司　　　　　　　　　　　100,000　　　　　　　　 50%

东华能源股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　100,000　　　　　　　　 50%

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　 200,000　　　　　　　　 100%

　　4、公司类型：有限责任公司；

　　5、注册地址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 502 房

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之三；

　　6、主要经营范围：专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。项目的具体内容

与对公司的影响详见 2021-054 号公告。

　　四、合作投资主要内容

　　1、项目概况：茂名丙烯腈产业链项目建设期约 2 年，包括但不限于以下内

容：投资建设一套 26 万吨/年的丙烯腈装置、一套 60 万吨/年的 ABS 装置及配套

装置、公用工程、辅助设施，预计总投资约 65 亿元。

　　2、项目资金来源：除项目公司的资本金外，项目建设与运营所需其它资金

由项目公司通过银行融资解决。项目公司以其享有所有权的项目设施与土地、在

收益权及其他权益上设置抵押或质押等方式，向金融机构申请融资，不足的部分

由项目公司股东按认缴出资比例为项目融资提供担保。

　　3、项目建设：双方协商约定，项目应于 2022 年 6 月 30 日前动工，力争于

2024 年 12 月 31 日前建成投产。

　　4、项目公司运作：项目公司设董事会，董事会成员 5 名，由双方推荐股东

会选举产生。项目公司董事会设董事长 1 名，总经理 1 名，财务负责人 1 名。项

目公司设监事会，由 3 名监事组成。

　　5、双方后续合作计划：后期双方将依托工控新材料控股股东广州工控的汽

车零部件产业及城市轨道交通产业，适时启动丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻

量化新型材料产业链的合作；同时，双方积极推进成立汽车材料轻量化研究院，

推动汽车轻量化材料的研发与产业孵化。

　　6、其他条款：双方均应按本协议约定的内容，履行自己的协议义务，否则

守约方可依法追究违约方的违约责任。本协议自双方法定代表人或授权代表签字

（或加盖签字章）并加盖双方公章之日起成立并生效。

　　五、风险提示

　　“茂名南海新材料有限公司”尚需办理工商注册登记等相关审批事项，未来

项目审批流程、建设投产进度、项目节能减排和经济效益等方面均存在不确定性。

　　敬请广大投资者注意投

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