*ST众泰：公司第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000980　　　　　 证券简称：*ST 众泰　　　　 公告编号：2022―011

　　　　　　　　　　　　 众泰汽车股份有限公司

　　　　　　　　　 第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知

以书面或传真方式于 2022 年 1 月 15 日发出。

　　2、会议于 2022 年 1 月 25 日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式

召开。

　　3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。

　　4、会议由公司董事长胡水椟先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董

事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司需进行董事会换届选举。

　　本公司董事会提名委员会通过对候选人任职资格进行审查，提名黄继宏先生、

连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非

独立董事候选人（简历附后）。经逐项审议，表决结果如下：

　　（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了黄继宏先生为公司第八

届董事会非独立董事候选人；

　 （2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了连刚先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；

　 （3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了叶长青先生为公司第八届

董事会非独立董事候选人；

　　(4) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了刘娅女士为公司第八届董

事会非独立董事候选人；

　　(5) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吕斌先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；

　　(6)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了楼敏先生为公司第八届董

事会非独立董事候选人；

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

本公司需进行董事会换届选举。

　　本公司董事会提名委员会通过对独立董事候选人任职资格进行审查，提名崔

晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（简

历附后）。经逐项审议，表决结果如下：

　　（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了崔晓钟先生为公司第八

届董事会独立董事候选人；

　　（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了王务林先生为公司第八

届董事会独立董事候选人；

　　（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了赵万华先生为公司第八

届董事会独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方

可进行表决，若深交所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董

事的相关议案并予以公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文

见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　鉴于公司第七届董事会已任期届满，第七届董事会独立董事张炳力、卓敏和

孔伟平不再担任公司独立董事及其他职务，公司对他们在任职期间为公司发展及

董事会规范运作做出的贡献表示感谢。

　　3、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于铁牛集团有限公司非

经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》；

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌对议案回避

表决。

　　经 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非

经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发

建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集

团”）签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰

汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共 23,914.71 万元,该

等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。具体内容详见 2021 年 4 月

29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关

联交易的公告》（公告编号：2021―063）。

　　2021 年 12 月 1 日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司

重整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：众泰汽车下属子公司

众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、

铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的

普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71 万元

部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿

上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划

草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部

中心仍豁免缺口部分的债权。

　　截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法

院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

上的《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的

公告》（公告编号：2022-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年度第

一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2022 年度第一

次临时股东大会，会期半天，会议将审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资

讯网上公告的《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-019）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件：第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　　　　　　　

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