华润材料：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　　　证券代码：301090　　　　　　 证券简称：华润材料　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　　　 华润化学材料科技股份有限公司

　　　　　　　　关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　　　 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二

次会议决议，公司定于2022年2月17日14时召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有

关事项通知如下：

　　　 一、召开会议的基本情况

　　　 1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　　 2、会议的召集人：公司董事会

　　　 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第一届董事会第二十二次会议决议， 决定召开

本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

　　　 4、会议召开的日期、时间：

　　　 (1) 现场会议召开时间：2022年2月17日14时（星期四）

　　　 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

　　　　 年2 月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　　 通过互联网系统投票的具体时间为2022年 2月 17日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时

间。

　　　 5、会议召开方式：

　　　 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现

场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月11日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　 于2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼2

层多功能会议室。

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　 100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　 1.00　　 《关于变更公司董事的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作为投票对象的子议案

　 2.00　　 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》　　　　　　　　　　　　　 数：（2）

　 2.01　　 《关于2022年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的　　　　　 √

　　　　　　关联交易限额的议案》

　 2.02　　《关于2022年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交　　√

　　　　　 易限额的议案》

　　（1）公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投

资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以

上股份的股东以外的其他股东）。

　　（2）股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司、中信建投证券－浦发

银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划等三位关联股东将在本次

股东大会上对《关于2022年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联

交易限额的议案》回避表决；华润化学材料投资有限公司将对《关于2022年度预计与其

他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》回避表决。上述股东不得接

受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。具体内容详见公司于2022年1月26日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年2月15日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

　　异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年2月15日16:00之前送达或传真

到公司。

　　3、登记地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室。

　　4、登记方法：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证

办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办

理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法

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