方邦股份：广州方邦电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688020　　　　　 证券简称：方邦股份　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　　　 广州方邦电子股份有限公司

　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第

六层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 50,582,044

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　50,582,044

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63.2275

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63.2275

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序

均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、高强、

金鹏、钟敏、田民波因疫情原因通过通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍因疫情原因通过通

讯方式出席本次会议；

3、 董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　12,392,272 100.0000　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　12,392,272 100.0000　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 12,392,272 100.0000　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 12,392,272 100.0000　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　

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