欣贺股份：第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：003016　　　　　 证券简称：欣贺股份　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　　欣贺股份有限公司

　　　　　　　　 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2022

年 1 月 25 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1

月 20 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席

董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董

事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司

实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，不再具

备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000

股限制性股票进行回购注销。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的

2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董

事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性

股票的公告》。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　因公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离

职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限

售 的 20,000 股限制 性股票进行回 购注销 。 截止公告披 露日公 司总股本为

432,358,988 股，本次相关限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由

432,358,988 股 减 至 432,338,988 股 ； 公 司 注 册 资 本 由 432,358,988 元 减 至

432,338,988 元，需相应修改《公司章程》部分条款。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的

2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董

事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨

修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欣贺股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 26 日

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