安达维尔：第三届董事会第一次会议决议公告

　证券代码：300719　　　　证券简称：安达维尔　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　 北京安达维尔科技股份有限公司

　　　　　　　　 第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

一次会议于2022年1月21日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5

幢三层第二会议室召开。

　　2、公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体

董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。

　　3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　4、本次董事会由全体董事推选赵子安先生主持，公司监事及高级管理人员

列席了本次董事会。

　　5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　　 经审议，公司董事会同意选举赵子安先生为公司第三届董事会董事长，选

举乔少杰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规、《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会设立四个专

门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董

事会各专门委员会的人员组成情况如下：

　　序号　　　委员会名称　　　　　　　　　　　　 委员

　　 1　　　　战略委员会　　　　　　　 赵子安　　郭 宏　 葛永红

　　 2　　　　审计委员会　　　　　　　 周 宁　　徐阳光　 乔少杰

　　 3　　　　提名委员会　　　　　　　 郭 宏　　周 宁　　赵雷诺

　　 4　　 薪酬与考核委员会　　　　　　徐阳光　　郭 宏　 孙艳玲

　　上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

　　总经理：赵子安

　　副总经理：葛永红、王洪涛、赵雷诺

　　总经理助理：杨彬

　　总经理助理兼财务负责人：熊涛

　　董事会秘书：杜筱晨

　　其中，杜筱晨女士符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的

董事会秘书相关任职资格。

　　上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。上述人员简历见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任张春城先生为公司证券事务代表，任期三年，

自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（五）、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　经审议，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 19.21 元/股调

整为 19.01 元/股。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审议，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共600,000股。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（七）、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临时

股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事会认为 2021 年限

制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分

限制性股票的授予日为 2021 年 1 月 21 日，以 19.01 元/股的授予价格向符合授

予条件的 14 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的审核意见。

　　议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　 关联董事乔少杰先生、孙艳玲女士对该议案回避表决。

　 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

　　三、备查文件

　 1、第三届董事会第一次会议决议；

　 2、第三届监事会第一次会议决议；

　 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京安达维尔科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月24日

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