经纬辉开：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300120　　　　　 证券简称：经纬辉开　　　　　　 公告编号：2022-03

　　　　　　　　　 天津经纬辉开光电股份有限公司

　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通

过，决定召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期

间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年2月7日

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　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2022年2月7日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议

并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　 3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　 （八）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

　　2、《关于修订公司相关制度的议案》

　　3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　4、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》

　　本次会议审议的议案是由公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八

次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于 2022 年 1

月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

　　二、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

提案编码　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　 100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票提案

　 1.00　　 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》　　　　 √

　 2.00　　 《关于修订公司相关制度的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 3.00　　 《关于修订<监事会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 4.00　　 《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》　　　　　　　　　　　　　　 √

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　　四、出席会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须

持有法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户

卡和代理人有效身份证件；

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室

　　3、现场登记时间：2022年2月7日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；

信函登记以收到地邮戳为准。采取信函或传真方式登记的须在2022年2月7日下午

17:00之前送达或传真到公司。

　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内

容详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系人： 韩贵璐

　　2、联系电话：022-28572588-8552

　　3、传真：022-28572588-8056

　　4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号　　天津经纬辉开光电股份

有限公司董事会办公室　　　 邮编：300353

　　5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理签到手续，食宿及交通费自理。

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七、备查文件

1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；

2、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津经纬辉开光电股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　

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