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中石科技：关于聘任高级管理人员的公告

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证券代码：300684　　　　 证券简称：中石科技　　　　 公告编号： 2022-016

　　　　　　　　北京中石伟业科技股份有限公司

　　　　　　　　　 关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于

2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理

及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任叶露女士为公司总经理，聘

任王君先生为公司第四届董事会秘书，聘任陈钰先生、陈曲先生、朱光福先生、

王君先生为公司副总经理，聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员

简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》 公

告编号：2022-014）。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除

的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信

被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章

程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　王君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等

有关规定。在本次董事会召开之前，王君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证

券交易所审核无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：王君

电话：010-67860832

传真：010-67860291

电子邮箱：[email protected]

联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京中石伟业科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/967904.html

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