中石科技：第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300684　　　　　证券简称：中石科技　　　　　公告编号： 2022-014

　　　　　　　　 北京中石伟业科技股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）

第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日公司 2022 年第一次临时股东

大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以

电话、口头等方式向全体董事送达，并于 2022 年 1 月 24 日在北京中石伟业科技

股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

　　3、全体董事一致推举董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员

列席了本次会议。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举

吴晓宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至公司第四届董事会届满止（吴晓宁简历详见附件）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　2.审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定

并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提

名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各委员会的委员及召集人情况如下：

　　 委员会名称　　　　　　　召集人　　　　　　　　　　　成员

　　 审计委员会　　　　　　　张文丽　　　　　　　　叶露、程文龙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 叶露、陈钰、HAN WU（吴憾）、

　　 战略委员会　　　　　　　吴晓宁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 张慕仁

　　　提名委员会　　　　　　　陈钰　　　　　　　 张慕仁、程文龙

　薪酬与考核委员会　　　　　　叶露　　　　　　　 程文龙、张文丽

　　各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日

止（上述专门委员会委员简历见附件）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　3.逐项审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

　　（1）聘任叶露女士为公司总经理。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　（2）聘任王君先生为公司第四届董事会秘书、副总经理。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　（3）聘任陈钰先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　（4）聘任陈曲先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　（5）聘任朱光福先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　（6）聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。（上述高

级管理人员简历见附件）

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布

在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　4.审议并通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

　　公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司所在行业、地区、

市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况拟定后提交公司董事会审议。薪酬构成

包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪

根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等

因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行

综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根

据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司

年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布

在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　5.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止（张伟娜女士简

历详见附件）。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　2.《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京中石伟业科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

附件：第四届董事会董事、专门委员会委员简历

　　吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，

无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工

程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董

事兼总经理、董事长兼总经理。2012

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