高鸿股份：第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000851　　　　　　证券简称：高鸿股份　　　　公告编号：2022-013

　　　　　　　　 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　　　　　　　 第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第

二十次会议于 2022 年 01 月 19 日发出会议通知，于 2022 年 01 月 24 日以通讯表

决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9

人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有

效。

　　　 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程

规定。

　　　 经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　　 一、审议通过《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》

　　　 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　　 同意出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区

立清路 5 号院 6 号楼 1-2 层固定资产，该资产属于明天第一城项目，建筑面积：

1504.62 平方米，本次出售拟在北京产权交易所公开挂牌转让，拟转让价格为不

低于评估值 3332.83 万元。

　　　 授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工

作。

　　　 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公开挂牌出售房产的公告》。

　　　 二、审议通过《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》

　　　 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　　 同意出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区

青年路西里 3 号院 7 号楼 3 层固定资产，该资产属于国美第一城项目，建筑面积：

1975.96 平方米，本次出售拟在北京产权交易所公开挂牌转让，拟转让价格为不

低于评估值 3210.94 万元。

　　　 授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工

作。

　　　 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公开挂牌出售房产的公告》。

　　　 三、审议通过《关于出售公司烟台房产的议案》

　　　 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　　 同意出售公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司持有的位于烟台开发区核

心地段长江路 33 号固定资产，建筑面积：10252 平方米，本次出售拟在北京产

权交易所公开挂牌转让，拟转让价格为不低于按照评估值 11099.61 万元。

　　　 授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工

作。

　　　 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公开挂牌出售房产的公告》。

　　　 四、审议通过《关于出售公司下属公司股权的议案》

　　　 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　　 同意公司及子公司大唐高鸿信息技术有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信

息技术有限公司 100%股权，在北京产权交易所公开挂牌转让，转让价格为不低

于评估值 13815.81 万元。

　　　 授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工

作。

　　　 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

出售下属公司股权的公告》。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 01 月 24 日

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