英联股份：广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

验血检查咨询:DNA262728

　　　　　　广东英联包装股份有限公司独立董事

　　　　　　　　关于第三届董事会第十八次会议

　　　　　　　　　　相关事项发表的独立意见

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会

议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关

会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等

法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立

场，对相关事项发表如下独立意见：

　　1、关于开展期货套期保值业务的独立意见

　　（一）公司开展期货套期保值相关情况：

　　为落实公司发展战略，尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，

公司拟开展期货套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低

公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

　　公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材，业务期间为董事

会通过之日起 12 个月内，期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币

5,000 万元，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金，

不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。

　　董事会拟授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐

笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　（二）独立董事发表的独立意见：

　　经审慎核查，根据公司《期货套期保值管理制度》、《公司章程》及相关的

法律法规，同时结合公司经营管理实际情况，我们认为：公司及子公司本次期货

套期保值业务是以正常生产经营为基础、以降低原材料价格波动对公司经营利润

的影响为目的，不以投机、盈利为目的的套期保值交易。本事项符合相关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及

全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展期货套期

保值业务。

　　（以下无正文）

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

十八次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

　　　芮奕平　　　　　　　　　陈江波　　　　　　　　　方钦雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/965402.html