金轮股份：第五届董事会2022年第一次会议决议公告

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证券代码：002722　　　　　证券简称：金轮股份　　　　公告编码：2022-005

债券代码：128076　　　　　债券简称：金轮转债

　　　　　　　　　　　金轮蓝海股份有限公司

　　　　　第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次

会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 1 月 24

日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金

轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决

的形式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由汤华军先生主持。

　　本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人民币

7,000 万元综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

　　同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向中国建设银行股

份有限公司海门支行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任担

保，担保期限为 2022 年 1 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日,该笔担保不收取任何

费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记

手续。

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

　　　　　　金轮蓝海股份有限公司董事会

　　　　　　　　　 2022 年 1 月 25 日

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