云内动力：六届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：云内动力　　　　　　　　 股票代码：000903　　　　　　　　编号：2022―003 号

　　　　　　　　　　　　昆明云内动力股份有限公司

　　　　　　　　 六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　 昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十一次会议于 2022 年 1 月 24

日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日分别以电子邮

件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨

波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理

人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨

波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

　　 1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　 公司预计 2022 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云

内集团”）及 其 关 联 企 业 发 生 日 常 关 联 交 易 ， 关 联 交 易 总 额 不 超 过 人 民 币

218,677.90 万元。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市

公司规范运作》、《深交所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等法律

法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵

芝女士已回避表决。

　　 独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。

　　 本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股

东大会审议通过，公司 2022 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董

事会权限范围内。

　　 2、审议通过了《关于与控股股东云南云内动力集团有限公司签署<代为培育

山西云内动力有限公司股权协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2022 年 1 月 18 日，公司收到控股股东云内集团发来的《关于可能存在同业竞争

的解决措施的承诺函》，公司与其控股子公司山西云内动力有限公司（以下简称“山

西云内”）存在同业竞争的可能性。为有效避免可能存在的同业竞争，控制公司的投

资风险，充分利用云内集团在整合资源方面的优势地位，根据《关于推动国有股东

与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》有关规定，董事会同意

公司与控股股东云内集团签署《代为培育山西云内动力有限公司股权协议》，授权云

内集团代为培育山西云内 60%的股权。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市

公司规范运作》、《深交所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等法律

法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵

芝女士已回避表决。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。

　　本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 9 日

召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的

召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通

知》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 昆明云内动力股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年一月二十五日

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