大烨智能：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码：300670　　　　　证券简称：大烨智能　　　　　 公告编号：2022-007

　江苏大烨智能电气股份有限公司关于本次重大资产重组

　　　摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

　　 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者遗漏。

　　江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”“上市公司”“公

司”）拟通过全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司（以下简称“大烨新能源”）

或其指定的其他主体主要以支付现金的方式分别从原承租方天津铧景零壹船舶

租赁有限 公司 、天津 铧景零贰 船舶 租赁有 限公司承 接铧 景 01 （识别号为

CN20176239143，HUA JING 01）、铧景 02（识别号为 CN20181308196，HUA JING

02）两条船舶相关的融资租赁权益，待租赁期限届满时，公司将取得铧景 01、

铧景 02 所有权（以下简称“本次交易”“本次重大资产重组”）。

　　为了贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场

健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产

重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件精

神和要求，为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，保障中小投

资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行

了认真分析，并制定了填补回报措施，具体情况如下：

　　一、本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响

　　根据上市公司 2020 年度《审计报告》、上市公司未经审计的 2021 年 1-7

月的财务报表以及天衡会计师事务所出具的（天衡专字（2022）00011 号）江苏

大烨智能电气股份有限公司 2021 年 1-7 月、2020 年度备考合并财务报表审阅报

告，本次交易前后相关财务指标对比情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 1-7 月　　　　　　　　 2020 年度

　　　　　　 项目

　　　　　　　　　　　　　　　 交易前　　　　交易后　　　　 交易前　　　交易后

营业收入　　　　　　　　　　　 24,156.92　　　42,588.75　　 54,128.95　 58,826.96

营业利润　　　　　　　　　　　　2,264.71　　　11,200.81　　　8,958.10　 14,284.89

利润总额　　　　　　　　　　　　2,254.46　　　11,190.56　　　8,955.14　 14,281.93

净利润　　　　　　　　　　　　　2,057.24　　　 8,757.64　　　7,802.55　 11,795.63

归属于母公司所有者的净利润　　　1,598.29　　　 8,298.69　　　6,327.81　 10,320.89

综合毛利率　　　　　　　　　　　 28.02%　　　　　　38.30%　　 31.09%　　　　 31.04%

净利率　　　　　　　　　　　　　　8.52%　　　　　　20.56%　　 14.41%　　　　 20.05%

基本每股收益（元/股）　　　　　　　 0.05　　　　　　 0.26　　　　0.20　　　　　0.33

　　本次交易完成后，上市公司将拓展海上风电安装租赁服务业务，上市公司将

充分利用自身平台优势、资金优势及规范化管理经验，从各方面积极发展及扩展

海上风电安装业务，充分发挥协同效应，提高上市公司的整体竞争力和盈利水平。

　　本次交易完成后，因标的资产纳入上市公司合并报表范围，2020 年度及 2021

年 1-7 月，上市公司营业收入、营业利润、利润总额、净利率以及基本每股收益

等指标均将有不同程度的增加。

　　二、本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报的措施

　　（一）本次交易摊薄即期回报的风险提示

　　本次交易完成后，标的资产有利于提高上市公司在海上风力发电行业的竞争

优势，有利于上市公司持续发展，提升上市公司综合竞争力，虽然本次交易的标

的资产预期将为上市公司带来较高收益，但并不能完全排除标的资产未来盈利能

力不及预期的可能。若发生前述情形，标的资产经营情况未达预期，短期内上市

公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险，提请投资者注意本次交易

存在可能摊薄上市公司即期回报的风险。

　　（二）填补回报的措施

　　本次交易实施当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填

补措施，增强上市公司持续回报能力，但是制定以下填补回报措施不代表对上市

公司未来盈利作出承诺或保证：

　　1、加强经营管理，提升公司经营效率目前上市公司已制定了较为完善、健

全的公司内部控制制度管理体系，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行，

上市公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严

格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行

监督，全面有效地提升公司经营效率。

　　2、完善公司治理结构，健全内部控制体系本次交易前，上市公司已经根据

《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中

国证监会、深交所关于公司治理的要求，不断优化公司法人治理结构，健全和执

行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理

结构，建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，努力形成

一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架。

　　3、持续拓展主业，提升公司盈利能力

　　上市公司将持续拓展主营业务，加快与标的公司在技术、产品、品牌、客户

等方面的优势整合。借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现与上市公司有效

协同，提升公司盈利能力。

　　4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制上市公司的公司章程对利润分

配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定。上市公司在继续遵循公司章

程关于利润分配的相关规定的基础上，将根据中国证监会《关于进一步落实上市

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