大地海洋：杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

证券代码：301068　　　　股票简称：大地海洋　　　　 上市地点：深圳证券交易所

　　　　杭州大地海洋环保股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

　　　　　　　　　 资金暨关联交易预案

　　　　交易对方　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称

　　　　　　　　　　　　 唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限

　　　　　　　　　　　　 合伙）、张杰来、唐宇阳、嘉兴蓝贝星悦创业投资

发行股份及支付现金购买资

　　　　　　　　　　　　 合伙企业（有限合伙）、金晓铮、杭州城田创业投

　　　　产交易对方

　　　　　　　　　　　　 资合伙企业（有限合伙）、杭州城卓创业投资合伙

　　　　　　　　　　　　 企业（有限合伙）

　 募集配套资金认购方　　　 不超过 35 名特定对象

　　　　　　　　　 签署日期：二�二二年一月

大地海洋　　　　　　　　　　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

　　　　　　　　　　　　　　上市公司声明

　　　 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺：保证本预案及其摘要的内

容真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏负个别及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，

在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。如调

查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安

排。

　　　 本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、

资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司及董事会全体成员

保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

　　　 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关

事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和

完成尚待深圳证券交易所审核，并经中国证监会注册。中国证监会、深圳证券

交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关

事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益

作出实质性判断或保证。

　　　 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的

投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容

以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险

因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专

业会计师或其他专业顾问。

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大地海洋　　　　　　　　　　 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

　　　　　　　　　　　　 交易对方声明

　　本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方唐伟忠、杭州九寅企业管理

咨询合伙企业（有限合伙）、张杰来、唐宇阳、嘉兴蓝贝星悦创业投资合伙企业

（有限合伙）、金晓铮、杭州城田创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州城卓创

业投资合伙企业（有限合伙）已出具如下承诺：

　　本人/本企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信

息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，给大地海洋、投资者及中介机构与其经办人员造成损失的，将依法承担赔

偿责任。

　　本人/本企业向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、

完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；

所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权。

　　本人/本企业为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出具的说明、承诺

及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

　　本人/本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披

露的合同、协议、安排或其他事项。

　　如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论

明确以前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发

现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

　　如违反上述承诺，本人/本企业将承担个别及连带的法律责任。

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大地海洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

上市公司声明…………………………………………………………………………………………………. 1

交易对方声明…………………………………………………………………………………………………. 2

目 录……………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义……………………………………………………………………………………………………………… 6

　　　一、一般释义…………………………………………………………….

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