先惠技术：独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

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独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科

创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第二

届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见

　　公司拟向 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授

予部分的激励对象授予预留限制性股票，我们认为：

　　（1）根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激

励计划预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 12 日，该授予日符合《管理

办法》等法律、法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）中关于授予日的相

关规定。

　　（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止

实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（3）公司本次预留授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法律

法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办

法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司

2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全

公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的

责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的

情形。

　　综上，我们同意公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2022 年

1 月 12 日，同意以 71.54 元/股的授予价格向 34 名激励对象授予 19.14 万股的限

制性股票。

　　特此意见。

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