三生国健：三生国健：关于补选非独立董事的公告

证券代码：688336　　　 证券简称：三生国健　　　　 公告编号：2022-003

　　　　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　　　　　　　关于补选非独立董事的公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）原董事

ZHU ZHENPING 先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务，

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所的《关

于董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的公告》。

　　公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通

过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。上述议案尚需提

交 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　经董事会提名委员会审查，董事会提名刘彦丽女士（简历附后）

为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：刘彦丽女士具备相关专业知识和工作经验，

具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》的有关规定，不存在《公

司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中

国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员

会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘彦丽女士

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的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。我们同意提名刘彦丽女士为公司第四届董事会非独立董

事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止，并将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 13 日

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附件：简历

　　刘彦丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于三

生制药、沈阳三生，具有丰富的资本运作、公司治理、信息披露、法

律、投资者关系、投资项目管理等经验；2019 年 6 月至今任公司副

总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，刘彦丽女士间接持有本公司 381.16 万股股

份，占公司股份总数的比例为 0.62%。与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘彦丽女士不存

在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不

存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

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