精研科技：关于收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权暨关联交易的进展公告

证券代码：300709　　　　 证券简称：精研科技　　　　 公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　 江苏精研科技股份有限公司

　　　　　 关于收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权

　　　　　　　　　　　　暨关联交易的进展公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次关联交易概述

　　2021 年 11 月 18 日，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）披

露了《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告》，具体内容详见中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为了把握市场发展趋势，更好的推动公司的长期战略布局，加强公司向汽车

领域尤其是新能源汽车方向和消费电子领域的组件业务发展，提升公司整体的组

装实力和最终产品的附加值，公司拟与王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业

投资合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、

刘惠芬签署《股权转让协议》，收购转让方持有的常州瑞点精密科技有限公司（以

下简称“瑞点精密”）100%股权。本次股权转让价格以江苏中企华中天资产评

估有限公司出具的《江苏精研科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的常州瑞点

精密科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第

1092 号）为依据，确定采用收益法得出的瑞点精密股东全部权益价值为 22,500

万元，瑞点精密 100%股权转让价格为 22,500 万元人民币。本次交易完成后，瑞

点精密将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

　　2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四

次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于收购常

州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自

筹资金 22,500 万元人民币收购瑞点精密 100%股权。公司独立董事发表了同意的

事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公

司于 2021 年 12 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购常州瑞点精密科技有限公司

100%股权暨关联交易的公告》。

　　2021 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，关联股东回避

表决，审议通过了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易

的议案》。

　　2021 年 12 月 29 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司

100%股权暨关联交易的进展公告》，公司与瑞点精密的股东王明喜、金文英、

黄逸超、常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、

金文慧、游明东、刘惠芬共同签署完成了《股权转让协议》。

　　二、本次交易的进展情况

　　近日，公司接到通知，瑞点精密已在常州市行政审批局办理完成了工商变更

登记手续，并换发了新的营业执照，瑞点精密最新登记的基本信息如下：

　　公司名称：常州瑞点精密科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320400MA1T9DG60M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5000 万元整

　　住所：常州市钟楼区紫薇路 35 号

　　法定代表人：张玲

　　成立日期：2017 年 11 月 13 日

　　营业期限：2017 年 11 月 13 日至长期

　　经营范围：车辆内外饰系统、智能座椅系统、汽车电子系统、汽车线束系统、

无人驾驶电子系统、安全系统、高精密模具及塑件的研发、设计、制造及销售；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　 三、本次交易可能存在的风险

　 1、标的公司业绩承诺可能无法实现的风险

　　根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，转让方承诺瑞点精密 2021

年度、2022 年度和 2023 年度经审计后当年度合并报表口径下扣除非经常性损益

后的净利润分别不低于人民币 1,400 万元、2,100 万元和 3,000 万元，虽然公司与

本次交易的转让方就业绩承诺事项进行了约定，但若出现宏观经济波动、市场竞

争加剧等情况，瑞点精密经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。

　 2、本次交易标的资产估值较高的风险

　　根据评估报告，瑞点精密股东全部权益价值为 22,500 万元，相较于评估基

准日对应的股东全部权益账面值增值率为 829.84%。根据《股权转让协议》约定，

转让方将通过实缴出资的方式将瑞点精密的注册资本补足。补足后，对应的瑞点

精密股东全部权益账面值增值率将有所下降，但本次交易的标的资产的估值相较

于对应的账面值仍然有较大增值，提请投资者注意本次交易的评估增值风险。

　　本次交易完成后，公司将取得标的公司的控制权，公司将强化和实施有效的

内部控制和风险防范机制等方式提高规范化管理水平，采取合适的策略和管理措

施，加强风险管控，以期取得良好的投资收益。

　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本次交易

的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、常州瑞点精密科技有限公司《营业执照》；

　　2、准予变更登记通知书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏精研科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 18 日

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