博思软件：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300525　　　　　　　证券简称:博思软件　　　　　　公告编号:2022-004

　　　　　　　　　　　福建博思软件股份有限公司

　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会议案 2 需逐项表决，议案 1-9、议案 11-12 为特别决议事项，

需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）15:00

　　网络投票的时间为：2022 年 1 月 18 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1

月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

　　5、会议出席情况：

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证券代码:300525　　　　　　　　　 证券简称:博思软件　　　　　　　　　公告编号:2022-004

　　　 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2022 年 1 月 13 日下午深圳证券交

易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股

东。

　　　 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 44 名，所持有表决

权的股份数 147,925,690 股，占公司有表决权股份总数的 37.3484%，其中中小股

东共 36 名，所持有表决权的股份数 43,160,054 股，占公司有表决权股份总数的

10.8971%。

　　　 其中：

　　　 （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 21 名，代表有效表决权的股份总

数为 142,421,617 股，占公司有表决权股份总数的 35.9588%；

　　　 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 23 名，

代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 5,504,073 股 ， 占 公 司有 表 决 权 股 份 总 数 的

1.3897%。

　　　 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公

司聘请的律师到会见证。

　　　 二、议案审议表决情况

　　　 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

　　　 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

　　　 本议案表决结果：

　　　 同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反

对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100

股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。

　　　 其中中小股东的表决结果为：

　　　 同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；

反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权

600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。

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证券代码:300525　　　　　　　 证券简称:博思软件　　　　 公告编号:2022-004

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以

上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。

　　2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　本议案表决结果：

　　同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反

对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100

股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。

　　其中中小股东的表决结果为：

　　同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；

反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权

600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以

上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　本议案表决结果：

　　同意 76,763,317 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8239%；反

对 313,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4035%；弃权 600,100

股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7726%。

　　其中中小股东的表决结果为：

　　同意 42,246,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8834%；

反对 313,438 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7262%；弃权

600,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3904%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以

上通过。出席本次会议的关联股东陈航先生回避表决。

　　2.03 发行对象和认购方式

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