美力科技：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300611　　　　 证券简称：美力科技　　　 公告编号：2022-002

债券代码：123097　　　　 债券简称：美力转债

　　　　　　　　　　浙江美力科技股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于 2022

年 1 月 18 日下午 14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2022

年第一次临时股东大会，现将相关情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2022 年 1 月 18 日下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 1 月 18 日（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00

-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月

18 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点

　　浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。

　　3、会议召开方式

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　　现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人和主持人

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及

召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　5、出席会议股东情况

　　出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8人，其所持有表决权的

股份总数为76,674,300股,占公司有表决权股份总数的比例为43.2057%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为8人，代

表股份数量76,674,300股，占公司有表决权股份总数的比例为43.2057%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司

有表决权股份总数的比例为0%。

　　6、出席及列席会议的其他人员情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两

位律师，出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　 本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并

形成决议如下：

　　1、审议并通过《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

　　总表决结果：同意76,674,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决结果：同意377,300股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　　总表决结果：同意76,674,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

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　　中小股东总表决结果：同意377,300股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计

划有关事项的议案》

　　总表决结果：同意76,674,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决结果：同意377,300股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏律师和王丹律师出席了本次股东大会，

对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：

　　“本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司 2022 年

第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江美力科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月十八日

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