*ST华塑：中天国富证券关于华塑控股股份有限公司2021年度日常关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的核查意见

　　　　　　　　　　　　中天国富证券有限公司

　关于华塑控股股份有限公司 2021 年度日常关联交易情况

　　　 确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

　　中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为华塑

控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“上市公司”或“公司”）2020 年非公开

发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等有关法律法规的要求，对华塑控股 2021 年度日常关联交易情

况及 2022 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　上市公司于 2022 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议并通

过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，

独立董事对相关事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　（二）2021 年度日常关联交易概述

　　公司 2021 年 9 月末完成对天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称

“天玑智谷”）51%股权的购买，天玑智谷根据日常经营生产的需求、交易成本的

考虑以及结合对关联方深圳前海天润达供应链管理有限公司（以下简称“前海天

润达”）的了解，委托其代购液晶面板（OC）、液晶模组，2021 年度（第四季度）

向其采购液晶面板（OC）、液晶模组共计 2,165.66 万元，占同类交易比例 11.11%。

　　（三）2022 年度日常关联交易预计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合同签

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截至披露　　上年（第

关联交易　　　　　　关联交易内　 关联交易定价　 订金额

　　　　　　关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日已发生　　四季度）

　 类别　　　　　　　　　容　　　　　 原则　　　 或预计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　发生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

向关联方　　　　　　代购液晶面　 市场定价，具

　　　　　　前海天

采购原材　　　　　　板（OC）、　 体可参见后文　 800.00　　24.00　　　2,165.66

　　　　　　　润达

　 料　　　　　　　　　液晶模组　　 相关内容

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：深圳前海天润达供应链管理有限公司

　　法定代表人：张君

　　统一社会信用代码：914403003195676663

　　注册资本：2000 万人民币

　　经营范围：供应链的管理；国际货运代理；经济信息咨询；在合法取得使用

权的土地上从事房地产开发经营；仓库及厂房出租；国内贸易（不含专营、专控、

专卖商品）；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

　　最近一期财务数据（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，前海天润总资产

为 1,489.92 万元，净资产为 285.70 万元，2021 年度主营业务收入为 13,050.46 万

元，净利润为-10.59 万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　2021 年上市公司完成对天玑智谷 51%股权的收购，根据公司前期与各方签

订的《股权转让协议》的安排，吴学俊未来 12 个月将被提名为公司董事，为公

司的关联自然人，同时吴学俊为前海天润达的总经理，按照《深圳证券交易所股

票上市规则》的规定，前海天润达为公司的关联法人，公司与天润达供应链发生

的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　关联方资产状况良好，经营情况稳定，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　关联方前海天润达主要向天玑智谷提供液晶屏代采服务，价格一般在液晶屏

出厂价的基础上加上一定服务费，其中服务费一般又分为代理费和资金使用费。

前海天润达与其他代采公司的服务费对比如下：

　　　供应商　　　　　　代理费率　　　　　　　　　资金使用费率

深圳前海天润达供应　　　　　　　　　　　　支付天数 30 天内：年化 10%；

　　　　　　　　　　　　　　-

　 链管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　30-60 天：15%；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 超过 60 天：15%+0.05%/日滞纳金

深圳市方鼎供应链服

　　　　　　　　　　　　 0.30%　　　　天数*0.04%，换算为年化约 14.4%

　　 务有限公司

深圳市前海京通商业

　　　　　　　　　　　　 0.15%　　　　天数*0.03%，换算为年化约 10.8%

　 服务有限公司

　　由上表可见，与天玑智谷发生业务关系的各家供应链企业的代采服务费费率

相差不大，且费率适中。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　天玑智谷委托前海天润达采购的产品是其生产过程中重要的原材料，该原材

料生产商一般对客户的款项支付条件较严格，购买原材料需要支付较高比例的预

付款，因此规模较小的企业通常难以采取直接采购的方式。天玑智谷成立时间较

短，业务发展迅速，导致资金需求量较大，而前海天润达因其实际控制人为黄石

市国资委，自身资金成本相对较低，主营液晶屏代采服务赚取资金使用费具有一

定优势，对天玑智谷的采购需求能够快速响应，因此在价格合适的前提下，天玑

智谷向关联方采购原材料具有必要性和合理性。

　　天玑智谷与关联方发生的业务往来属于正常经营业务所需，有利于其经营业

务

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