*ST华塑：2021年度董事会工作报告

　　　　　　　　　　　华塑控股股份有限公司

　　　　　　　　　　 2021 年度董事会工作报告

　　2021 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公

司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东

大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，

贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章

程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司

治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护

了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度董事会主要工作汇报如下：

　　一、2021 年经营情况及说明

　　报告期内，公司实现营业收入 29,459.03 万元，同比增长 488.19%；实现归

属于上市公司股东的净利润-564.51 万元，较上年同期亏损。主要原因如下：1、

归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损，其主要原因是受疫情持续影响，

公司会展服务板块亏损增加所致；2、公司营业收入较上期同比大幅上升，主要

原因为公司 2021 年度内完成重大资产重组暨收购天玑智谷，天玑智谷纳入公司

合并范围，公司经营业绩得到大幅度改善。

　　二、2021 年董事会重点工作回顾

　　（一）董事会、管理层成员平稳过渡

　　2020 年末，公司完成非公开发行后，公司控股股东由西藏麦田变更为湖北

资管，湖北省国资委通过湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司间接控制湖

北资管，公司实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委，公司董事

吴奕中先生、李备战先生、李笛鸣先生辞去董事会相关职务，为保证公司董事会

有效运作，稳妥做好董事会的衔接，报告期内，公司 2021 年第一次临时股东大

会选举赵林先生为公司非独立董事，张红先生、姜颖女士为独立董事，十一届董

事会第九次临时会议选举赵林先生为公司董事长，邹军先生为公司总经理，章政

先生为公司副总经理，同时对公司董事会专门委员会成员做出了调整，保障了公

司治理层的稳定，提升公司管理能力，为公司后续工作以及未来发展做好了准备。

　　（二）加强党建工作，发挥党的领导核心作用

　　根据国有企业党的建设、上级党委部署和上市公司监管规则要求，修订完善

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《公司章程》相关章节，实现了“党建入章”，迅速完成了党建工作从 0 到 1 的

重建和起步工作，全面确立党的领导地位，发挥党的领导核心作用。班子和党总

支（支部）书记全面负起全面从严治党主体责任和“第一责任”，深入开展党史

学习教育，认真落实“三重一大”制度，严明制度规矩意识，多种形式组织党建

宣传，为上市公司重大资产重组等工作提供了坚强的政治保障。

　　（三）完成重大资产重组

　　2021 年 7 月 20 日，公司第十一届董事会第十二次临时会议审议并通过了《关

于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》

等相关议案，同日公司与重组相关方签订《股权转让框架协议》，公司启动以现

金方式购买深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）持有的天玑智

谷（湖北）信息技术有限公司（简称“天玑智谷”）51%的股权。

　　本次收购完成后，天玑智谷在 2021 年第四季度纳入公司合并报表范围内，

公司资产结构得到优化，并购标的的主营业务收入和经营利润持续增长，双双超

额完成经营预期目标，本次收购后，公司进入到新一代信息技术产业领域，符合

国家和地方产业政策导向，市场空间广阔，公司可持续发展能力得到显著增强。

　　三、董事会的日常工作

　　1、董事会会议召开情况

　　报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过了重大资产重组等重大

事项。董事会的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规

则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体

情况如下：

　 会议届次　　　　　会议时间　　　　　　　　　　　　　　 审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、关于选举赵林先生为董事长的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、关于调整董事会专门委员会成员的议案

十一届董事会第　　　　　　　　　　　　　 3、关于聘任邹军先生为总经理的议案

　　　　　　　　 2021 年 1 月 14 日

九次临时会议　　　　　　　　　　　　　　 4、关于聘任章政先生为副总经理的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5、关于修订<公司章程>的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、2020 年度董事会工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、2020 年度总经理工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、2020 年度财务决算报告

十一届董事会第

　　　　　　　　 2021 年 4 月 14 日　　　4、2020 年年度报告及摘要

十次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5、2020 年度利润分配预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6、2020 年度内部控制自我评价报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9、关于修订<公司章程>的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10、关于续聘会计师事务所的议案

　　　　　　　　　

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