绿康生化：第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002868　　　　　证券简称：绿康生化　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　　 绿康生化股份有限公司

　　 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会

第六次（临时）会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，

本次会议于 2022 年 1 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯

会议方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

　　1、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权， 3 票回避的表决结果，审议

通过了《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有

效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，

关联董事赖潭平、赖建平、赖久珉回避表决。

　　本公司已于 2021 年 2 月 20 日公告公司 2021 年第一次临时股东大会审议通

过的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会

授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议

案。公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事

会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过

本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2021 年 2 月 19 日至

2022 年 2 月 18 日。

　　公司本次非公开发行股票已于 2021 年 5 月 31 日获得中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2021 年 6 月 9

日取得中国证监会《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》 证

监许可〔2021〕1985 号），为确保公司申请非公开发行 A 股股票的相关工作的

顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起

延长十二个月。

　　就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意

意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大

会。并审议如下议案：

　　《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效

期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次（临时）

会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次（临时）

会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 绿康生化股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月十七日

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