古鳌科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300551　　　　　证券简称：古鳌科技　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　上海古鳌电子科技股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励

和建议各位股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 2 月 7 日 15:00 之前与

公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，未提前登记或不符合防

疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相

关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东

代理人自备口罩等防护用品。

　　上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一

次会议于 2022 年 1 月 19 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 7 日 15:00 召开公司

2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会第二十一次会议

审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

　　3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　现场会议时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）15:00。

　　网络投票时间：2022 年 2 月 7 日 9:15―15:00，其中：通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 7 日上午 9:15―9:25、 9：30

―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2022 年 2 月 7 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。

　　7、会议出席对象

　（1）截止 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案 1：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　议案 2：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

　　议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　议案 4：《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市决议有效期的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

议案》

　　议案 5：《关于延长股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票并在

创业板上市相关事宜有效期的议案》

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对

以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性

股票激励计划（草案）摘要》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、

《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期及股

东大会授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。

　　议案 1、2、3 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4、5 需经出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公

司董事姜小丹、章祥余、侯耀奇为本次股票期权激励计划的激励对象，上述人员

回避表决议案 1、2、3。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　　　　　　　　 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>

　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 及其摘要的议案》

　　　　　　　　 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考

　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 核管理办法>的议案》

　　　　　　　　 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

　　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 关事宜

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