迈瑞医疗：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300760　　　　　　证券简称：迈瑞医疗　　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

　 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　　 为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及参会人员的

　 健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就相关事宜提示如下：

　　　 1、建议股东通过网络投票方式参会表决；

　　　 2、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状

　 病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励

　 和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。股东（或股东代理人）

　 如确需莅临现场参会，需提供有效身份证件，并如实登记个人参会前 14 天的行

　 程、有无发热或呼吸道症状及确诊或疑似病例接触史等信息，此外拟参会人员应

　 特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求

　 的，以及最近 14 天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人建议以网络

　 方式参会。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，且须遵循工

　 作人员安排引导，配合落实参会登记、提前出示健康码和行程码，体温检测等防

　 疫要求。体温正常、健康码和行程码为绿色的股东（或股东代理人）方可进入会

　 场，并须全程佩戴口罩，与会保持必要的座次距离，并做好往返途中的防疫措施。

　 登记不完整或不配合进行防疫措施的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

　　　 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生

　 物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳

　 迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议

　 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022

　 年 2 月 10 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2022 年第一次临时股东大

会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十五次会议决议，

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30 开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）股权登记日为 2022 年 1 月 27 日（星期四），截至 2022 年 1 月 27 日

下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权

委托书见附件 3），该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二

路迈瑞总部大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议《关于回购公司股份方案的议案》

　　　1.01回购股份的目的

　　　1.02回购股份符合相关条件

　　　1.03回购股份的方式、价格区间

　　　1.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

　　　1.05回购股份的资金来源

　　　1.06回购股份的实施期限

　　2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案》

　　3. 审议《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划

（草案）及其摘要>的议案》

　　4. 审议《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划

管理办法>的议案》

　　5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　上述提案已分别经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次

会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，详细内容参见公司同期披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案（1）、（2）为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过，提案（3）、（4）、（5）为普通决议事项，须经出席股东大会

非关联股东所持表决权过半数通过。拟参与公司本期员工持股计划的股东或与参

与对象存在关联关系的股东需对提案（3）、（4）、（5）回避表决，不得接受

其他股东的委托。

　　 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时

公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；

不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　 100　　　 总

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