诺 普 信：第六届监事会第三次会议（临时）决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳诺普信农化股份有限公司公告

证券代码：002215　　　　　　证券简称：诺普信　　　　　　 公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　　　　　 第六届监事会第三次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第六届监事会第三次会议（临时）通知于2022

年1月15日以邮件方式送达。会议于2022年1月20日召开，本次会议采用现场书面

投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席

曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过

如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以募集资金置换

预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

　　公司监事会对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核实，监

事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，是必要

的、合理的，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关

规定，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，本次募集资金置

换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。

　　公司预先已投入募投项目的自筹资金，已经大华会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的《深圳诺普信农化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目的鉴证报告》【大华核字[2022]000116号】确认。监事会同意公司使用募集资

金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为人民币40,897,689.46元。

　　详细内容请见公司于2022年1月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于以

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用部分暂时闲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳诺普信农化股份有限公司公告

置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为公司拟使用暂时闲置的部分募集 资金不超过人民币

20,000万元用于现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号――主板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第2号――上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使

用暂时闲置募集资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不

存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司本

次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　详细内容请见公司于2022年1月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年一月二十一日

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