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凯莱英：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事意见

　　　　　　　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事前认可意见

　　 公司第四届董事会第二十次会议将于 2022 年 1 月 19 日召开，本次会议将审

议《关于变更会计师事务所的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内控鉴证机构

的议案》。

　　 作为公司独立董事,本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》的

有关规定，对《关于变更会计师事务所的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内

控鉴证机构的议案》进行了认真的事前核查，现发表事前意见如下：

　　 一、关于变更会计师事务所的事前意见

　　 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业、期货相关业务资

格的会计师事务所。该会计师事务所拥有丰富的上市公司执业经验，具备为上市

公司提供审计服务的经验和能力，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立

地发表审计意见，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，能

够满足公司年度财务报告等审计工作的要求。我们同意聘请安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，公司本次变更会计师事务

所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的

情形，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第二十次会议，并在董事会审议

通过后提交股东大会审议。

　　 二、关于聘请公司 2021 年度内控鉴证机构的事前意见

　　 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，

具有为上市公司提供内控鉴证服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事意见

立性和投资者保护能力，满足公司 2021 年度内控鉴证工作的要求，符合公司及

股东的合法利益。公司本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害全体股东利益的情形，因此，我们一致同意聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年度内控鉴证机构，并同意将该议案提交公司第四届

董事会第二十次会议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　 独立董事（签名）：　　　　 张　 昆　 王青松　　　　李家聪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月十九日

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