概伦电子：上海概伦电子股份有限公司章程

上海概伦电子股份有限公司

　　　　章　　 程

　　　二○二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　录

第一章　 总则 ………………………………………………………………………………………………………… – 1 –

第二章　 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………. – 2 –

第三章　 股份 ………………………………………………………………………………………………………… – 2 –

　 第一节　　　 股份发行 ……………………………………………………………………………… – 2 –

　 第二节　　　 股份增减和回购 ……………………………………………………………………. – 4 –

　 第三节　　　 股份转让 ………………………………………………………………………………. – 5 –

第四章　 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………. – 6 –

　 第一节　　　 股东 ……………………………………………………………………………………… – 6 –

　 第二节　　　 股东大会的一般规定 ……………………………………………………………. – 8 –

　 第三节　　　 股东大会的召集 …………………………………………………………………. – 11 –

　 第四节　　　 股东大会的提案与通知 ……………………………………………………….. – 12 –

　 第五节　　　 股东大会的召开 ………………………………………………………………….. – 13 –

　 第六节　　　 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………….. – 16 –

第五章　 董事会 ………………………………………………………………………………………………….. – 20 –

　 第一节　　　 董事 ……………………………………………………………………………………. – 20 –

　 第二节　　　 董事会 ………………………………………………………………………………… – 24 –

　 第三节　　　 董事会秘书 …………………………………………………………………………. – 27 –

第六章　 总裁及其他高级管理人员 ………………………………………………………………….. – 27 –

第七章　 监事会 ………………………………………………………………………………………………….. – 29 –

　 第一节　　　 监事 ……………………………………………………………………………………. – 29 –

　 第二节　　　 监事会 ……………………………………………………………………………….. – 30 –

第八章　 财务会计制度、利润分配和审计 ……………………………………………………… – 32 –

　 第一节　　　 财务会计制度 ……………………………………………………………………… – 32 –

　 第二节　　　 内部审计 …………………………………………………………………………….. – 35 –

　 第三节　　　 会计师事务所的聘任 ……………………………………………..

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