创元科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（ls2022-A05）

证券代码：000551　　　　　　　 证券简称：创元科技　　　　　　　　公告编号：ls2022-A05

　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　 创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时

会议于 2022 年 01 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的议案》，决定于 2022 年 02 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股

东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　 一、 召开会议的基本情况

　　 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　 2022 年 01 月 21 日，公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 4、会议召开的日期、时间：

　　 1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 11 日 14：30 开始

　　 2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月 11

日 9:15―9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年

02 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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　　 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　 6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 07 日

　　 7、出席对象：

　　 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

　　 2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　 3）公司聘任的律师。

　　 8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

　　 二、会议审议事项

　　 （一）提案情况

　　 1、《关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案》。

　　 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

　　 3、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　 4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　 （二）披露情况

　　 有关议案内容详见刊载于 2021 年 11 月 06 日以及 2022 年 01 月 22 日《证券

时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公司“2021

年限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“2021 年限制性股票激励计划实

施 考 核 管 理 办 法 ” 、 “ 第 十 届 董 事 会 2022 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告

（ls2022-A02）”以及“对外担保公告（ls2022-A04）”等。

　　 （三）特别提示

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　　 1、上述议案二、议案三及议案四项提案为特别决议事项，须经出席股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　 2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　 3、上述议案一涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案一回避表决。关

联股东不可接受其他股东委托对议案一进行表决。

　　 4、本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详见公司于 2022 年 01 月 22 日

在《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之创元科技股份有限公司“关于独立董事公开征集委托投票权的公告

（ls2022-A03）”。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备　　　　注

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　　 100　　　　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　非累计投票

　　　提案

　　　1.00　　　　 关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）

　　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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