武汉凡谷：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002194　　　　　　 证券简称：武汉凡谷　　　　　　　 公告编号：2022-004

　　　　　　　　　 武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

年 1 月 12 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现

发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　 （1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）14:30；

　 （2）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，

下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

　　公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一

种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　　 6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）

　　　 7、出席对象

　 （1）截至 2022 年 1 月 20 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

　 （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　 （3）本公司聘请的律师。

　　　 8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼

1 号会议室。

　　二、会议审议事项

　　　 1、《关于增补董事的议案》；

　　　 上述议案经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见

2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　　 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单

独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　　 三、提案编码

　　　 表一：本次股东大会提案编码示例表:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　 提案编码　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　非累积投票提案

　　　　　1.00　　　　　　　 《关于增补董事的议案》　　　　　　　　　　　　　√

　　　 四、会议登记等事项

　　　　1、登记时间：2022 年 1 月 25 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）；

　　　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；

　　　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身

份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者

传真方式办理登记；

　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证。

　　 4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

　　邮政编码：430200

　　电话：027-81388855

　　传真：027-81383847

　　邮箱：[email protected]

　　联系人：彭娜、李珍

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通

等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

　

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