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中科海讯：关于第二届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：300810　　　　　证券简称：中科海讯　　　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　　　北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十二次会议于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议

议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2022 年 1 月 19 日上午 10

时在北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，本

次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董

事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限

公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司分别向中国民生银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度

5000 万元、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元、招商

银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信额度 3000 万元。上述合计申请

最高综合授信额度 13,000 万元。

　　最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额

度可循环使用。上述授信总额不等于公司（含全资子公司、控股子公司或经双方

确认的关联公司）的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度实际发生的

融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会

不再逐笔进行审议。

　　公司本次申请的综合授信额度，由公司实际控制人蔡惠智先生提供连带责任

担保，公司无需支付担保费用，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以

及公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》。

　　关联董事蔡惠智先生回避表决。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议

决议》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 21 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/932558.html

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