拓新药业：关于预计2022年日常性关联交易的公告

　　　　证券代码：301089　　　　　证券简称：拓新药业　　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　　　新乡拓新药业股份有限公司

　　　　　　　　 关于预计2022年日常性关联交易的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　 一、日常关联交易基本情况

　 （一）日常关联交易概述

　 新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开的第四

届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年日常

性关联交易预计的议案》，关联董事杨西宁、蔡玉瑛回避表决该议案。该议案尚需

提交公司2022年第一次临时股东大会审议，关联股东杨西宁、蔡玉瑛、新乡伊沃斯

商贸有限公司将回避表决该议案。

　 （二）预计日常关联交易类别和金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

关联交　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易　　 合同签订金额　 截至披露日　 上年实际发

　　　　　　关联人　　　　 关联交易内容

易类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　定价原则　　 或预计金额　　 已发生金额　　生金额

　　　　　 杨西宁及　 为公司及子公司银

接受关　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不适用　　　　　8,000.00　　　　　　0　　13,140.00

　　　　　　邵爱贞　　行贷款提供担保

联方担

　　　　　　　　　　　为公司及子公司银

　保　　　　蔡玉瑛　　　　　　　　　　　　 不适用　　　　　4,000.00　　　　　　0　　 8,190.00

　　　　　　　　　　　行贷款提供担保

向关联　　 河南康庄　　　　　　　　　　　 参照市场

　　　　　　　　　　　公司及子公司采购

人采购　　 农业开发　　　　　　　　　　　 价格公平　　　　　 110.00　　　　12.71　　　　92.86

　　　　　　　　　　　农产品

商品　　　有限公司　　　　　　　　　　　　 定价

　　注：上一年度实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审

计后将在年度报告中披露。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系说明

　　1、杨西宁先生，为公司实际控制人，直接持有公司34,446,500股，通过新乡市

高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新乡市高新区展业企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）、新乡市高新区鸿业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、

新乡市高新区图业企业管理咨询合伙企业（有限合伙)各间接持有48,044 股,通过新

乡市伊沃斯商贸有限公司间接持股973,159股，合计持有35,611,835股,占公司股份

总数的28.26%，并担任公司法定代表人、董事长。

　　2、蔡玉瑛女士，公司董事、总经理。直接持有公司5,805,000股，通过新乡市

高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股60,055 股,通过新乡市伊

沃斯商贸有限公司间接持有300,000股,合计持有6,165,055股，占公司股份总数的

4.89%，并担任公司董事、总经理。

　　3、邵爱贞女士，系公司实际控制人配偶。

　　4、河南康庄农业开发有限公司（以下简称“康庄农业”），系公司实际控制人

控制的其他企业。具体情况如下：

　　（1）基本情况

　注册资本　　　　　 100.00万元

　实收资本　　　　　 100.00万元

　法定代表人　　　　 杨西宁

　住所　　　　　　　 延津县石婆固镇迎宾大道十字路南

　主要生产经营地　　 延津县

　　　　　　　　　　 农业产业化示范种植;农业科技开发推广应用;观光农业开发;光伏农业;

　　　　　　　　　　 园林绿化;苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售;瓜果、蔬菜、农作物

　经营范围

　　　　　　　　　　 的种植及销售;鸡、鸭、羊、驴的散养及销售;农家乐观光旅游;食用农

　　　　　　　　　　 产品销售。

主营业务　　　　　　 瓜果、蔬菜、农作物的种植

与发行人主营业　　　 公司及公司子公司与康庄农业之间的交易为向其采购农产品，用于公司

务的关系　　　　　　 及子公司食堂及员工福利，与主营业务无关

　　（2）最近一期主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202.03

　　　　 财务情况

（截止 2021 年 12月 31　　　 净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72.32

日；单位：人民币万元；　　　 主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99.27

　　　　 未经审计）

　　　　　　　　　　　　　　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -8.85

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方财务和资信状况良好，具有较好的履约能力，能够满足公司的业务

需求。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、关联方杨西宁及邵爱贞、蔡玉瑛为公司及子公司新乡制药股份有限公司、新

乡市畅通实业有限公司银行贷款提供连带责任担保。

　　2、康庄农业主要从事瓜果、蔬菜、农作物的种植及销售业务。公司及子公司新

乡制药股份有限公司、新乡市畅通实业有限公司向康庄农业采购的农产品主要用于

公司及子公司食堂及员工福利。

　　(二）关联交易协议签署情况

　　公司关联交易

查看公告全文…