证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2022-006
协创数据技术股份有限公司
关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合
同暨关联交易的公告
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月
20 日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于东莞
分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》,
同意公司东莞分公司及全资子公司东莞市协创数据技术有限公司(以
下简称“东莞协创”)与关联方东莞汉阳电脑有限公司(以下简称“东
莞汉阳”)续签厂房租赁合同,租赁关联方东莞汉阳位于广东省东莞
市清溪镇银河工业区崴强科技园 15 号厂房。
一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
由于公司生产经营的需要,公司东莞分公司及全资子公司东莞协
创与出租方东莞汉阳就租赁厂房事宜在东莞市清溪镇签订《厂房租赁
合同》。同时,根据周边租金情况并经双方协商,厂房租金为每月每
平方米人民币 15.87 元(含税),宿舍的租金为每月每间人民币 1,000
元(含税),以每月实际租用间数计算租金。同时,东莞协创向东莞汉
阳租赁停车位,车位按 100 元/个/月(含税)收费,以双方实际确认
数量计算租金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水
公司等的牌价计算。
(二)关联关系概述
东莞汉阳与公司第二大股东 Power Channel Limited 均是正崴精
密工业股份有限公司控制的企业,并且公司的董事林坤煌担任东莞汉
阳的董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》的规定,本次交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议,审
议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同
暨关联交易的议案》,关联董事林坤煌先生回避表决。独立董事对本
次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
(四)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运
作》等有关规定,本次交易无需提交股东大会审议,本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市,本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况
(一)东莞汉阳的基本情况
公司名称 东莞汉阳电脑有限公司
企业类型 有限责任公司(外国法人独资)
注册资本 4,759.8183 万港币
法定代表人 林坤煌
成立日期 2000 年 11 月 24 日
统一社会信用代码 914419007254916521
注册地址 东莞市清溪镇银河工业区
主营业务 自有物业的出租
生产和销售新型打印装置(多功能激光打印机、多功能喷墨打印
机),数字照相机及关键件(数字照相机及镜头组件),汽车电子
装置(车身电子控制系统)、扫描仪、手机、手机配件、液晶显
示器、液晶电视、电子计算机及其配件、外存储设备、电子产品
经营范围
配件、电子元器件、连接器、MP3 机、DVD 机、数字激光音视盘
机、模具、五金配件。设立研发机构,研究和开发公司自产的产
品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
股权结构 展宇投资有限公司持有其 100%股权
(二)东莞汉阳主要财务数据
东莞汉阳最近一个会计年度和最近一期主要财务数据列示如下:
单位:万元
项目 2021 年 12 月 31 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日
总资产 6,270.07 5,685.38
净资产 6,206.23 5,641.21
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
项目 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
(未经审计)
营业收入 1,359.12 1,040.69
净利润 565.01 427.11
东莞汉阳信用状况良好,不属于失信被执行人。
(三)东莞汉阳与公司的关联关系
东莞汉阳与公司第二大股东 Power Channel Limited 均是正崴精
密工业股份有限公司控制的企业,并且公司的董事林坤煌担任东莞汉
阳的董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,
东莞汉阳与
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