协创数据：第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300857　　证券简称：协创数据　　公告编号：2022-002

　　　　　　　　协创数据技术股份有限公司

　　　　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

关于会计政策变更的公告

　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 17 日通过电子邮件、专人送达的

方式通知了全体监事。会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决

方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事

时昌文、刘建飞以通讯方式出席。会议由监事会主席胡志宇先生召集

并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

　　 （一）审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨

注销已授予但未行权的股票期权的议案》

　　 公司本次拟终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已授予但

未行权的股票期权事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关

法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施 2020 年股票期权激

励计划，并同意对激励对象已获授但未行权的股票期权进行注销。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　（二）审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订

厂房租赁合同暨关联交易的议案》

　　由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞市

协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）与关联方东莞汉阳

电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）就租赁厂房事宜续签《厂房

租赁合同》，租赁期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。同

时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民

币 15.87 元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币 1,000 元(含税)，

以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车

位，车位按 100 元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租

金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌

价计算。

　　监事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳

签订厂房租赁合同的事项，符合《公司章程》及相关法律、法规的规

定，属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。

此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，

符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利

影响，也不会影响公司独立性。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

　　表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了该议案。

　　（三）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足

正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地

规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、

深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司开展外汇

套期保值业务不超过人民币 16 亿元或等值外币金额（该额度内可循

环使用），使用期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之

日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则

决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第二届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

协创数据技术股份有限公司

　　　　　　监事会

　　　　2022 年 1 月 21 日

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