德方纳米：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　北京市中伦（深圳）律师事务所

　　　　　　　　　 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

一、本次股东大会的召集、召开程序 ………………………………………………………….. 2

二、出席本次股东大会人员资格 …………………………………………………………………. 2

三、本次股东大会的表决程序 …………………………………………………………………….. 3

四、结论意见 ……………………………………………………………………………………………… 5

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　　　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简

称“本所”）接受深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委

托，指派本所律师列席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东

大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文

件：

　　1. 公司现行有效的公司章程；

　　2. 公司于 2022 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三

届董事会第二十四次会议决议公告；

　　3. 公司于 2022 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三

届监事会第十八次会议决议公告；

　　4. 公司于 2022 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

登记记录及凭证资料；

　　6. 公司本次股东大会的会议资料。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

　　本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下

意见：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2022 年 1 月 6 日以公告形式在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2022 年 1 月 21 日召开本次股东大

会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人

等内容。

　　2. 2022 年 1 月 21 日下午 15:00 时，本次股东大会现场会议在：广东省深圳

市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层深圳市德方纳米科技股

份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所

载明的内容。

　　3. 根据本次股东大会的会议通知及相关公告，本次股东大会的网络投票时

间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

查看公告全文…