超捷股份：超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于签署投资意向协议的公告

证券代码：301005　　　　　 证券简称：超捷股份　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　超捷紧固系统（上海）股份有限公司

　　　　　　　　　 关于签署投资意向协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的仅为意向性协议，属于各方合作意愿、意向性约定，最终是

否达成合作及后续进展尚存在不确定性，若双方达成合作，则协议有关条款的落

实需以后续签署的相关正式协议为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；

　　2、本协议无需提交董事会或股东大会审议，公司将依据相关法律法规及《公

司章程》等的有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应的决策程序及信息

披露义务；

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本投资意向

协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

　　一、协议的基本情况

　　为了推动公司进入航空制造领域，2022 年 01 月 21 日，超捷紧固系统（上

海）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与王胜永、杨明清、成都海

涵机械制造合伙企业（有限合伙）签署了《投资意向协议》，目标公司为成都新

月数控机械有限公司（以下简称“目标公司”）。其中公司拟以自有现金方式出资

约 1.22 亿元增资及受让股权取得目标公司 52%的股权，王胜永拟以现金方式出

资约 0.12 亿元增资取得目标公司 5%的股权。最终以正式交易协议的约定为准）。

公司将根据目标公司是否实现了本次交易的先决条件决定是否签署正式的投资

协议。

　　本协议仅为意向性协议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公

司章程》规定，本事项无需提交董事会和股东大会审议。公司将在签订正式协议

时，依据法规履行相应审议程序。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规

定，本次公司签署《投资意向协议》，不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议各方基本情况

　　（一）王胜永（甲方 2）

　　身份证号：120************014

　　住所：重庆市渝北区************

　　与公司关联关系：公司与王胜永不存在关联关系。

　　（二）杨明清（乙方 1）

　　身份证号：512************432

　　住所：四川省南部县************

　　与公司关联关系：公司与杨明清不存在关联关系，最近三年公司未与其发生

类似交易。

　　（三）成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）（乙方 2）

　　统一社会信用代码：91510124MA65TLEB7N

　　成立日期：2021-04-29

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：杨明清

　　注册资本：50 万元人民币

　　住所：成都市郫都区现代工业港北片区小微企业创新园佘家林路 588 号

　　经营范围：一般项目：铸造机械销售；电子元器件与机电组件设备销售；模

具销售；电子产品销售；机械设备销售；光电子器件销售；五金产品零售；机械

设备研发；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：公司与成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）不存在关

联关系，最近三年公司未与其发生类似交易。

　　三、目标公司的基本情况

　　1、成都新月数控机械有限公司

　　2、法定代表人：杨明清

　　3、统一社会信用代码：91510105693690808B

　　4、注册资本：1,000 万人民币

　　5、注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园佘家林

路 588 号

　　6、经营范围：交通运输设备、电气机械及器材、五金产品、电子产品的研

发、生产及销售；进出口贸易；航空零配件的数控加工；机械设备及其零件、模

具的设计、制造；模制成型橡胶零件；玻璃钢加工（未取得专项许可的项目除外）；

技术推广服务、技术咨询服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、股权结构：自然人杨明清目前直接持有目标公司 90%股权计 900 万元出

资，并通过乙方 2 间接控制目标公司 10%股权计 100 万元出资，占目标公司注册

资本的 100%，为目标公司的控股股东、实际控制人；乙方 2 系目标公司的员工

持股平台。2021 年 11 月，四川弘科创兴科技成果转化创业股权投资基金合伙企

业（有限合伙）与成都弘卓企业管理合伙企业（有限合伙）（两名股东以下合称

“川发展”）通过增资及股权受让方式拟成为目标公司股东，目前尚未办理工商登

记，川发展将在本次交易前退出目标公司持股。

　　8、目标公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不

涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他

情况。

　　四、对外投资意向协议主要内容

　　　 （一）本次交易定价及支付方式

　　　 1、甲方拟以现金方式向目标公司增加注册资本 732.70 万元，占目标公司增

资后 42.287%股权，且乙方 1 有意将其持有的目标公司增资后 14.717%的股权转

让给甲方，本次交易完成后甲方合计将持有目标公司约 57.00%的股权。本次交

易前后目标公司的股权结构为：

　　　　　　　　　　　交易前注册资　　　　　　　交易后注册资　　　　　　　甲方出资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出资比例　　　　　　　　　出资比例

　　　　　　　　　　　本（万元）　　　　　　　　本（万元）　　　　　　　　比例合计

　　　　 乙方 1　　　　　900.00　　　90.00%　　　　645.00　　　37.225%

　　　　 乙方 2　　　　　100.00　　　10.00%　　　　100.00　　　 5.771%

上市　　　 受让杨明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 255.00　　　14.717%

公司　

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