阿尔特：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300825　　　　　　　证券简称：阿尔特　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　 阿尔特汽车技术股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会通知于 2022 年 1 月 17 日通过电子通讯方式送达至各位董事。

　　2、本次董事会于 2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场

会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份

有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他

董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进

行了表决。

　　4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

　　经审议，同意公司变更注册地址并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司章程》并办理

工商变更登记。

　　该议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地

址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权的三分之二以上表决通过。

　　　 （二）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》

　　经审议，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地同步变更，由

原来的“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号”变更为“北京市北京经济技术

开发区凉水河二街 7 号院”。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意

见。

　　该议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项

目实施地点的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　　 （三）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　经审议，为保证公司董事会的正常运转，同意推选姜胜先生为公司第四届董

事会的独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举

其担任公司第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四

届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自 2022 年第一次临时股东大会

审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　姜胜先生目前暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已根据

相关规定承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董

事资格证书。在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东

大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的

公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30 在北京市北京经济技术

开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大

会。

　　该议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　　 三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 22 日

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