杭氧股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002430　　　　　 证券简称：杭氧股份　　　　　公告编号：2022-012

　　　　　　　　　 杭州制氧机集团股份有限公司

　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年

第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，合法有效。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14：30；

　　2、网络投票时间：2022年2月11日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日上午

9:15―9:25，9:30―11:30 和下午13:00―15:00；通过深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年2月11日上午9：15至下午

15：00期间的任意时间。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他

人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、

网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

　　　（五）会议出席对象：

　　　1、截止2022年2月8日（星期二）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代

理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　　3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

　　　（六）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安

制造基地行政楼A楼会议室；

　　　二、会议审议事项

　　　1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案；

　　　2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可

转换公司债券相关事宜有效期的提案；

　　　3、关于购买董监高责任险的提案。

　　　上述审议事项的详细情况请参见2022年1月21日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定上述

提案须对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年第一次临时股东大

会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　　上述提案1-2为特别决议提案，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

持表决权的三分之二以上通过。

　　　三、提案编码

本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　　 100　　　　 总提案：表示对以下提案 1 至提案 3 所有提案统一表决　　　　　√

非累积投票提案

　　　　　　　关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　期的提案

　　　　　　　关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权

　 2.00　　　 办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的　　　　√

　　　　　　　提案

　 3.00　　　 关于购买董监高责任险的提案　　　　　　　　　　　　　　√

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手

续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代

理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明

办理登记手续；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、

法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印

件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件

或证明办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公

司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2022年2月9日、2022年2月10日的8：30―16：30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　　 六、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

电话：0571―85869388

传真：0571―85869076

联系地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

邮编：310014

联系人：高春凤、严萱超

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、杭州制氧机集团股份有

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