中润资源：关于中润资源投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会专项法律意见书

　　　 国浩律师（济南）事务所

关于中润资源投资股份有限公司二�二二年

　　　　 第一次临时股东大会

　　　　　 专项法律意见书

国浩律师（济南）事务所　　　　　　　　　中润资源 2022 年第一次临时股东大会法律意见书

　　　　　　　　　　　　　 国浩律师（济南）事务所

　　　　 关于中润资源投资股份有限公司二�二二年第一次

　　　　　　　　　　　　 临时股东大会专项法律意见书

致：中润资源投资股份有限公司

　　 国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限

公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派赵新磊律师、吴彬律师

（以下简称“本所律师”）出席了中润资源于 2022 年 1 月 21 日在济南市历城区

经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层会议室召开的 2022 年第一次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相

关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等有关法律、行政法规和《中润资源投资股份有限公司公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出

席人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下：

　　 一、本次股东大会的召集、召开程序

　　 （一）公司董事会已于 2022 年 1 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网

http://cninfo.com.cn，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会

议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的届次、召集人、合法合规性、召开

时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议事项、提案编码、

现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。

中润资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　 （二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东

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大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：

　　 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月

21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15-15:00。

　　 2、本次股东大会的现场会议于 2022 年 1 月 21 日下午 15:00 在济南市历城

区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层会议室召开。

　　 中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告

的时间、地点一致。

　　 （三）本次股东大会已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东，中润资

源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　 （四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

　　 （五）本次股东大会由中润资源董事会召集，董事长郑玉芝女士主持，会议

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规

范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　 二、出席本次股东大会人员的资格

　　 （一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人

　　 1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和委托代理人共 0 人，代

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表股份 0 股，占中润资源总股份的 0%。

　　 2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 3 人，代表股份

45,712,901 股，占中润资源总股份的 4.9206%。

　　 （二）出席会议的其他人员

　　 出席会议的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请

的会议见证律师。

　　 本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

　　 三、关于本次股东大会会议审议的议案

　　 经本所律师核查，本次股东大会审议的议案包括：

　　 1、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　 2、《关于公司监事薪酬方案的议案》；

　　 3、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　 4、《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。

　　 经本所律师核查，上述议案 1、3、4 已经中润资源第十届董事会第一次会议

审议通过，议案 2 已经中润资源第十届监事会第一次会议审议通过，并作为《股

东大会通知》中列明的审议议案公告。本次股东大会无其他临时提案，所审议的

议案与公告中列明的事项相符，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议

案作出任何修改。

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　　 本所律师认为，本次股东大会审议的议案已经中润资源董事会、监事会决议

通过，提交本次股东大会审议，并已在《股东大会通知》中列明，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

　　 四、本次股东大会表决程序

　　 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。经核查，中润资源本

次股东大会现场会议出席的股东、股东代表和委

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