奥赛康：独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

证券代码：002755　　　　　　　　证券简称：奥赛康　　　　　　 公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　 北京奥赛康药业股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立意见

　　　 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司

章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负

责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第五届董事会第十八次

会议的相关事项发表如下独立意见：

　　　 一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独立董事）发表的独立

意见

　　　 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为北

京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提

供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，对于公司董事会换届选举非独立董事事项

发表如下独立意见：

　　　 我们认为：公司董事会本次提名的6名非独立董事具备履行董事职责的任职条件和

工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存在《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被

执行人”、国家公务员。

　　　 综上所述，我们同意公司董事会提名陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞

飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需

提交公司股东大会审议。

　　　　二、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立董事）发表的独立

意见

　　　 经核查，我们认为：公司董事会本次提名的 3 名独立董事具备履行董事职责的任职

条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发现

有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，

不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人都已获得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事

的任职资格和任职条件，符合相关规定。

　　　 综上所述，我们同意公司董事会提名吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生为公司第

六届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将

该议案提交公司股东大会审议。

　　　 （以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

______________　　　　　　 ______________　　　　　　　 ______________

　　吴晓明　　　　　　　　　　李　 地　　　　　　　　　　　 刘剑文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 21 日

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