申通快递：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　　　申通快递股份有限公司

证券代码：002468　　　　　　　　　　 证券简称：申通快递　　　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　　　　　 申通快递股份有限公司

　　　　　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定公司于 2022 年 2 月 14 日（周一）15 时召开公司

2022 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（周一）15 时。

　　网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15―9:25，

9:30―11:30 和 13:00―15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任

意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2022 年 2 月 7 日（周一）

　　（七）出席对象：

　　1、截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加

表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委

托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

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　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　2、《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

　　上述议案经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，由于《关于

2022 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东上海德峨实业发展有限公司需回

避表决。上述具体内容刊登在 2022 年 1 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中

小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　　　　 100　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　 √

　 非累积投票提案

　　　　 1.00　　　　　关于 2022 年度日常关联交易预计的议案　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提

　　　　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　供担保的议案

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。

　　2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（周五）9:00―11:00、13:30―17:00

　　3、登记地点：上海市青浦区重达路 58 号 5 楼证券部

　　4、登记手续：

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　　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），在

2022 年 2 月 11 日 17：00 前将邮件发送至：[email protected]，邮件请注明“股东大会”字样。

　　5、会议联系人：张璐

　　联系电话：021-60376669

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议

　　2、第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申通快递股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月22日

　　　 申通快递股份有限公司

附件一：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

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