伟隆股份：第四届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002871　　　　　　 证券简称：伟隆股份　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　 青岛伟隆阀门股份有限公司

　　　　　　　　第四届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议

通知于 2022 年 1 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和

高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的方式召

开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主

持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合

法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于与专业投资机构对外投资设立合资公司的议案》

　　表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　董事会认为，本次设立合资子公司是公司实施拓展资本市场发展战略的重

要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后将成为公

司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或

投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进

公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司

的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和

全体股东的利益。

　　同意公司与上海天诚东泰投资有限公司（以下简称“天诚东泰”）、青岛

天诚股权投资基金管理有限公司（以下简称“青岛天诚”）合作成立海南伟隆

投资有限公司（以下简称“海南伟隆”，最终名称以工商管理部门实际核定为

准）。海南伟隆注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中伟隆股份以货币形式

认缴 6,000 万元（大写：陆仟万元整），持有海南伟隆股权比例为 60%，天诚

东泰以货币形式认缴 3,900 万元（大写：叁仟玖佰万元整），持有海南伟隆股

权比例为 39%，青岛天诚以货币形式认缴 100 万元（大写：壹佰万元整），持

有海南伟隆股权比例为 1%

　　《关于与专业投资机构对外投资成立合资公司的公告》详见公司于 2022 年

1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证券

时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-

008）。

　 三、备查文件

　　1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 20 日

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