报 喜 鸟：公司章程修正案

　　　　　　　　　　　　　　　报喜鸟控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　公司章程修正案

　　　　　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七

　　　 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>

　　　 的议案》。

　　　　　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发

　　　 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2021]3477 号 ）， 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过

　　　 273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行

　　　 价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币

　　　 6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中

　　　 注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。2021 年

　　　 12 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集

　　　 资金到位情况进行了审验，出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。

　　　　　　公司 2021 年度非公开发行人民币普通股（A 股）241,721,855 股已于 2022

　　　 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,217,611,874 股变更为

　　　 1,459,333,729 股。本次变更后，公司注册资本从人民币 1,217,611,874 元变更为

　　　 人民币 1,459,333,729 元。因此对《公司章程》相应条款进行如下修订：

序号　　　　　　　　　　原公司章程条款　　　　　　　　　　　　　　　 修订后公司章程条款

　　　　　　第六条 公司注册资本为人民币　　 第六条 公司注册资本为人民币 145,933.3729

1

　　　　121,761.1874 万元。　　　　　　 万元。

　　　　　　第十九条 公司股份总数为 121,761.1874　　　　第十九条 公司股份总数为 145,933.3729 万

2　　　 万股，公司的股本结构为：普通股 121,761.1874 股，公司的股本结构为：普通股 145,933.3729 万股，

　　　　万股，其他种类股 0 股。　　　　　　　　　　 其他种类股 0 股。

　　　　　　根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

　　　 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非

　　　 公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、

　　　 总股本等相应条款及办理工商变更登记，因此本次事项无需提交公司股东大会审

　　　 议。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报喜鸟控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日

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