中南建设：第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000961　　　　　　证券简称：中南建设　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　　　　　　　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十三次会议

通知 2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 20 日在公司办公

地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由钱军主席主

持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案

　　监事会对控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）提交的议

案核实后认为：

　　控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准

备提交股东大会的《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》有明确议题和具

体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，

审议有关议案有利于保护公司和其他股东利益。同意将有关议案提交股东大会审

议。

　　表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 1 月 21 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于收到控股股东延长增持计划实施期限的股

东大会提案的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十三次会议决议；

　　2、中南城投《关于提请召开临时股东大会的函》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月二十一日

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